江蘇常發(fā)制冷股份有限公司

第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

江蘇常發(fā)制冷股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”)第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”)于2011年01月04日以電子郵件方式發(fā)出通知，并通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認，于2011年01月10日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事7名，實(shí)際出席7名。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

與會(huì )董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

一、會(huì )議審議通過(guò)了公司《合同管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司合同管理制度》詳見(jiàn)信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

二、會(huì )議審議通過(guò)了公司《外部信息使用人管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司外部信息使用人管理制度》詳見(jiàn)信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、會(huì )議審議通過(guò)了公司《審計委員會(huì )年報工作制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

《江蘇常發(fā)制冷股份有限公司審計委員會(huì )年報工作制度》詳見(jiàn)信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

四、會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于設立全資子公司(營(yíng)銷(xiāo)公司)的議案

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

隨著(zhù)公司產(chǎn)能的擴大，原有的銷(xiāo)售模式已不能滿(mǎn)足公司發(fā)展要求，為了進(jìn)一步加快國內外市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設，促進(jìn)國內外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品銷(xiāo)售，公司決定投資100 萬(wàn)元人民幣設立營(yíng)銷(xiāo)公司，主要進(jìn)行冰箱和空調用蒸發(fā)器、冷凝器及相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售。

擬設立新公司基本情況如下：

公司名稱(chēng)：常州常發(fā)制冷營(yíng)銷(xiāo)有限公司 (暫定名，以工商登記的名稱(chēng)為準)。

注冊資本：100萬(wàn)元人民幣。100%由公司出資。

法定代表人：黃善平

經(jīng)營(yíng)范圍：制冷器件、卷焊鋼管、鋁板、鋁帶、鋁箔、門(mén)窗、銅管、普通機械零部件的銷(xiāo)售。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(具體以工商行政管理機關(guān)核準的經(jīng)營(yíng)范圍為準)

擬定注冊地點(diǎn)：常州市武進(jìn)區禮嘉鎮建東村建華路南

五、會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于公司組織結構調整的議案

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

為了推進(jìn)公司管理創(chuàng )新，實(shí)現企業(yè)中長(cháng)期規劃與短期計劃有機結合，統籌規劃公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司對現有的組織結構進(jìn)行調整。

設立網(wǎng)絡(luò )管理部、設備管理部、采購管理部、生產(chǎn)計劃部、預算成本管理部;技術(shù)中心更名為技術(shù)管理部、質(zhì)量管理中心更名為質(zhì)量管理部;撤銷(xiāo)公司銷(xiāo)售部、外貿部、運營(yíng)管理中心。

特此公告。