【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以電子郵件及電話(huà)通知的方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì )2009年第六次會(huì )議的通知》。2009年4月16日上午9：00，本公司第六屆董事會(huì )在廣東省佛山市順德區本公司總部會(huì )議室召開(kāi)2009年第六次會(huì )議。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到9人。會(huì )議的召開(kāi)及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)與會(huì )董事認真審議，會(huì )議形成如下決議：

    一、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《2008年度董事會(huì )工作報告》；

    二、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《2008年年度報告全文及其摘要》；

    三、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)本公司《2008年度利潤分配預案》：

    經(jīng)境內外審計師廣東大華德律會(huì )計師事務(wù)所和德豪嘉信會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計，按國內會(huì )計準則和國際會(huì )計準則本公司2008年度虧損額度分別為人民幣226702萬(wàn)元和人民幣231896萬(wàn)元，本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉增股本。

    四、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《關(guān)于續聘本公司審計師的議案》：

    本公司擬繼續聘請廣東大華德律會(huì )計師事務(wù)所和德豪嘉信會(huì )計師事務(wù)所有限公司分別為本公司2009財政年度境內外審計機構。

    本公司為審計本公司2008年度報告需支付給廣東大華德律會(huì )計師事務(wù)所的報酬為人民幣80萬(wàn)元，需支付給德豪嘉信會(huì )計師事務(wù)所有限公司的報酬為港幣240萬(wàn)元，相關(guān)業(yè)務(wù)及差旅費用由公司承擔。

    五、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)了《本公司董事會(huì )針對保留意見(jiàn)的審計報告所涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明》（詳見(jiàn)附件一）。

    六、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《關(guān)于本公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》：

    ①計提存貨跌價(jià)準備共計人民幣1251.01萬(wàn)元；②計提固定資產(chǎn)減值準備共計人民幣505.60萬(wàn)元；③計提壞賬準備共計人民幣1227.34萬(wàn)元。上述減值準備不涉及關(guān)聯(lián)方。

    七、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《2008年度內部控制自我評價(jià)報告》。

    《2008年度內部控制自我評價(jià)報告》已于同日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《公司審計委員會(huì )關(guān)于境內外審計機構2008年度公司審計工作的總結報告》（詳見(jiàn)本公司2008年年度報告全文第３５頁(yè)）；

    九、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《關(guān)于修改＜公司章程＞有關(guān)條款的議案》（詳見(jiàn)附件二）；

    十、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《關(guān)于修改＜股東大會(huì )議事規則＞有關(guān)條款的議案》（詳見(jiàn)附件三）。

    以上第一、二、三、四、六、九、十項議案須提交本公司2008年股東周年大會(huì )審議。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司

    董事會(huì )

    2009年4月16日