【中國制冷網(wǎng)】股票代碼：000921  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ＳＴ科龍  公告編號：2009-029

    本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以電子郵件及電話(huà)通知的方式向全體監事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)公司第六屆監事會(huì )2009年第一次會(huì )議的通知》。2009年4月16日上午9：00，本公司第六屆監事會(huì )在廣東省佛山市順德區本公司總部會(huì )議室召開(kāi)2009年第一次會(huì )議。會(huì )議應到監事３人，實(shí)到３人。會(huì )議的召開(kāi)及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)與會(huì )監事認真審議，會(huì )議形成如下決議：

    一、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)了《2008年年度報告全文及其摘要》；

    二、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)了《2008年度監事會(huì )工作報告》，并提交本公司2008年股東周年大會(huì )審議；

    三、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《本公司監事會(huì )對2008年年報的書(shū)面審核意見(jiàn)》：監事會(huì )保證本公司2008年年報所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任；

    四、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)了《監事會(huì )對本公司內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)》：

    本公司現有的內控制度已基本覆蓋了公司運營(yíng)的各層面和各環(huán)節，形成了較為規范的管理體系，能夠預防和及時(shí)發(fā)現、糾正公司運營(yíng)過(guò)程可能出現的錯誤，保護本公司資產(chǎn)的安全和完整，保證會(huì )計記錄和會(huì )計信息的真實(shí)性、準確性和及時(shí)性，本公司的內部控制制度有效執行，符合證監會(huì )對上市公司內部控制工作的要求。

    本公司內部控制的自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了本公司內部控制制度的建設及運行情況。

    五、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《監事會(huì )針對保留意見(jiàn)的審計報告所涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明》：監事會(huì )同意董事會(huì )針對保留意見(jiàn)的審計報告所涉及事項的有關(guān)說(shuō)明；

    六、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過(guò)《關(guān)于本公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》：

    ①計提存貨跌價(jià)準備共計人民幣1251.01萬(wàn)元；②計提固定資產(chǎn)減值準備共計人民幣505.60萬(wàn)元；③計提壞賬準備共計人民幣1227.34萬(wàn)元。上述減值準備不涉及關(guān)聯(lián)方。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司

    監事會(huì )

    2009年4月16日