【中國制冷網(wǎng)】證券代碼：000651  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格力電器  公告編號：2009-12

    本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    本公司于2009年4月8日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)七屆二十一次董事會(huì )的通知，會(huì )議于2009年4月18日在本公司辦公樓六樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)朱江洪先生主持，應出席會(huì )議董事9人，實(shí)際出席會(huì )議董事9人，獨立董事李祖軍先生以通訊表決方式出席會(huì )議。公司監事和董事會(huì )秘書(shū)列席會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    本次會(huì )議審議的十六項議案如下：

    一、2008年總裁業(yè)務(wù)工作報告

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    二、2008年董事會(huì )工作報告

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    三、2008年度提取資產(chǎn)減值準備的議案

    2008年末，本公司按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定，對各項資產(chǎn)進(jìn)行了逐項檢查，對母公司的存貨、固定資產(chǎn)和應收款項提取減值準備。具體計提方法及金額如下：

    （一）存貨跌價(jià)準備

    本公司存貨可變現凈值的依據和跌價(jià)準備計提方法為：在資產(chǎn)負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價(jià)準備，計入當期損益，如已計提跌價(jià)準備的存貨的價(jià)值以后又得以恢復，在原計提的跌價(jià)準備金額內轉回。根據會(huì )計核算中存貨成本與可變現凈值孰低的原則，對本年存貨提取跌價(jià)準備55，160，459.33元。

    （二）固定資產(chǎn)減值準備

    本公司固定資產(chǎn)減值準備的計提方法為：在資產(chǎn)負債表日，有跡象表明固定資產(chǎn)發(fā)生減值的，以單項資產(chǎn)為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合為基礎確定其可收回金額?？墒栈亟痤~根據單項資產(chǎn)、資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額與該單項資產(chǎn)、資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的預計未來(lái)現金流量的現值兩者之間較高者確定。單項資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按單項資產(chǎn)的賬面價(jià)值與可收回金額的差額計提相應的資產(chǎn)減值準備。資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認其相應的減值損失，減值損失金額先抵減分攤至資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項資產(chǎn)的賬面價(jià)值；以上資產(chǎn)賬面價(jià)值的抵減，作為各單項資產(chǎn)（包括商譽(yù)）的減值損失，計提各單項資產(chǎn)的減值準備。對本公司固定資產(chǎn)的可回收金額低于賬面價(jià)值和閑置不用且在可預見(jiàn)的未來(lái)不再使用的固定資產(chǎn)提取減值準備4,247,250.52元。

    （三）壞賬準備

    本公司應收款項(含應收賬款、其他應收款)計提減值準備方法為：對于單項金額重大（本公司單項金額重大的確認標準為：一般情況下，單項金額占該項應收款項總額的5%包括5%以上的應收款項）且有客觀(guān)證據表明發(fā)生了減值的應收款項（包括應收賬款和其他應收款），根據其未來(lái)現金流量現值低于其賬面價(jià)值的差額計提壞賬準備；對于單項金額非重大以及經(jīng)單獨測試后未減值的單項金額重大的應收款項（包括應收賬款和其他應收款），根據相同信用等級的應收款項組合的為基礎，結合現時(shí)情況確定報告期各項組合計提壞賬準備的比例。根據本公司的會(huì )計政策計算本期應收款項應計提的壞賬準備，對本期計提壞賬準備40,202,390.89元。

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

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    四、2008年財務(wù)報告

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    五、2008年度利潤分配和公積金轉增股本預案

    2008年度實(shí)現的歸屬于母公司的合并凈利潤為2,102,744,338.96元，以母公司實(shí)現凈利潤1,546,929,288.42元為基數，提取10%的法定盈余公積154,692,928.84元后，加年初未分配利潤1,210,683,148.24元，年末可供股東分配利潤為2,602,919,507.82元。按目前公司總股本125,239.50萬(wàn)股計，向全體股東每10股派發(fā)現金3.00元（含稅），共計派發(fā)現金37,571.85萬(wàn)元，余額轉入下年分配。資本公積金轉增股本，按目前公司總股本125,239.50萬(wàn)股計，向全體股東每10股轉增5股。

    公司獨立董事已就《公司2008利潤分配和公積金轉增股本預案》表示了同意的意見(jiàn)。本次利潤分配預案尚待提交公司2008年度股東大會(huì )批準后方可實(shí)施。

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    六、《2008年年度報告》及其《摘要》

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    七、聘請中審亞太會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2009年審計機構

    經(jīng)董事會(huì )審計委員會(huì )提議，董事會(huì )決定聘請中審亞太會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度審計機構，聘期為一年，審計費用為150萬(wàn)元（含差旅費）。

    公司獨立董事已就公司聘請中審亞太會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本公司審計機構表示了同意的意見(jiàn)。

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    八、關(guān)于修改公司章程中現金分紅條款的議案

    根據中國證監會(huì )《關(guān)于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會(huì )令〔2008〕57號）的規定，現對公司章程第8.1.7條內容進(jìn)行修訂。

    原公司章程第8.1.7條內容為：公司利潤分配政策為采取現金或者股票方式分配股利。

    修訂后公司章程第8.1.7條內容為：公司可以采取現金或者股票方式分配股利。

    公司保持利潤分配政策的連續性與穩定性，連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于z*近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十。

    公司可以進(jìn)行中期現金分紅。

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    九、審計委員會(huì )2008年履職情況報告

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    十、2008年度社會(huì )責任報告

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

    十一、2008年度內部控制自我評估報告

    公司獨立董事就公司《內部控制自我評價(jià)報告》發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為該報告所描述符合實(shí)際情況，公司的內部控制制度總體是規范、完整和有效的。

    （表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

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