【中國制冷網(wǎng)】2008年度股東大會(huì )議程及相關(guān)事項

    一、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

    二、會(huì )議時(shí)間：2009年4月28日上午9:30開(kāi)始

    三、會(huì )議地點(diǎn)：公司市場(chǎng)部五樓會(huì )議室

    四、會(huì )議審議事項

    1．《2008年度董事會(huì )工作報告》

    報告人：董事長(cháng)王福軍先生

    2．《2008年度監事會(huì )工作報告》

    報告人：監事會(huì )主席張偉民先生

    3．《獨立董事2008年度述職報告》

    報告人：獨立董事陳巨昌先生

    4．《公司2008年度財務(wù)決算報告》

    報告人：財務(wù)機構負責人周文院先生

    5．《公司2008年度利潤分配方案》

    報告人：財務(wù)機構負責人周文院先生

    6．《聘公司2009年度審計機構的議案》

    報告人：財務(wù)機構負責人周文院先生

    7．《2008年年度報告及摘要》

    報告人：董事長(cháng)王福軍先生

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    8．《章程修正案》

    報告人：董事會(huì )秘書(shū)張海賢先生

    9．《公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易》

    報告人：董事會(huì )秘書(shū)張海賢先生

    10．《公司與國聯(lián)財務(wù)有限責任公司關(guān)聯(lián)交易》

    報告人：董事會(huì )秘書(shū)張海賢先生五、會(huì )議議程

    1、董事長(cháng)宣讀參會(huì )股東（股東代表）人數及所持股份數，并致歡迎辭；

    2、律師宣讀會(huì )議表決辦法，推舉計票人、監票人；

    3、宣讀各項議案；

    4、股東發(fā)言；

    5、投票表決議案；

    6、計票人統計表決結果；

    7、監票人宣布表決結果；

    8、董事長(cháng)宣讀股東大會(huì )決議；

    9、律師宣讀本次股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)；

    10、董事長(cháng)宣布會(huì )議結束

    六、會(huì )議聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：無(wú)錫市城南路3號公司綜合管理部（214028）

    聯(lián)系電話(huà)：0510-85215556

    傳真：0510-85225852

    聯(lián)系人：張海賢繆杰

    無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司

    董事會(huì )

    2009年4月28日

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華光鍋爐(600475)2008年董事會(huì )工作報告推動(dòng)浙江省鍋爐制造業(yè)轉型升級政策優(yōu)惠新余發(fā)電王大明：“鍋爐設備”治理能手