【中國制冷網(wǎng)】股票簡(jiǎn)稱(chēng)：青島海爾 股票代碼：600690 編號：臨2009-006

    青島海爾股份有限公司第六屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2009年5月12日在青島市海爾工業(yè)園中心大樓203B室召開(kāi)。公司董事會(huì )應到董事7人，實(shí)到董事5人，董事梁海山、譚麗霞因出差未能親自出席此次會(huì )議，授權委托董事崔少華先生參會(huì )并行使相關(guān)權利。會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，做出如下決議。

    一、審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃（草案）》（表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票）。

    楊綿綿、梁海山、崔少華、譚麗霞四名董事屬于《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃（草案）》的受益人，已回避表決，其余3名參會(huì )的非關(guān)聯(lián)董事即三名獨立董事參與表決并一致同意該議案。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司s*期股票期權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》（表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票）。

    為保證公司s*期股票期權激勵計劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理s*期股票期權激勵計劃以下事宜：

    1、授權董事會(huì )確定股票期權激勵計劃的授權日。

    2、授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照股票期權激勵計劃規定的方法對股票期權數量及所涉及的標的股票數量、行權價(jià)格做相應的調整。

    3、授權董事會(huì )在激勵對象符合條件時(shí)，向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜。

    4、授權董事會(huì )對激勵對象的行權資格和行權條件進(jìn)行審查確認，并同意董事會(huì )將該項權利授予薪酬與考核委員會(huì )行使。

    5、授權董事會(huì )決定激勵對象是否可以行權。

    6、授權董事會(huì )就與激勵對象簽訂相關(guān)《授予股票期權協(xié)議書(shū)》。

    7、授權董事會(huì )辦理激勵對象行權所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關(guān)登記結算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記。

    8、授權董事會(huì )辦理尚未行權的股票期權及未行權標的股票的鎖定事宜。

    9、授權董事會(huì )決定股票期權激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權資格，取消激勵對象尚未行權的股票期權，辦理已死亡的激勵對象尚未行權股票期權的繼承事宜，終止公司股票期權激勵計劃。

    10、授權董事會(huì )對公司股票期權計劃進(jìn)行管理。

    11、授權董事會(huì )實(shí)施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外。

    楊綿綿、梁海山、崔少華、譚麗霞四名董事屬于《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃（草案）》的受益人，已回避表決，其余3名參會(huì )的非關(guān)聯(lián)董事即三名獨立董事參與表決并一致同意該議案。

    三、審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃實(shí)施考核辦法》（表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票）。

    楊綿綿、梁海山、崔少華、譚麗霞四名董事屬于《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃（草案）》的受益人，已回避表決，其余3名參會(huì )的非關(guān)聯(lián)董事即三名獨立董事參與表決并一致同意該議案。

    上述三議案尚待《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃（草案）》等相關(guān)材料報中國證券監督管理委員會(huì )備案無(wú)異議后，提交股東大會(huì )審議通過(guò)，有關(guān)召開(kāi)股東大會(huì )審議上述三議案的事宜，公司董事會(huì )將按有關(guān)程序另行通知。

    青島海爾股份有限公司董事會(huì )

    2009年5月12日