【中國制冷網(wǎng)】本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案。

    一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

    1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：2009年5月15日上午

    召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì )議室

    召開(kāi)的方式：現場(chǎng)投票

    召集人：公司董事會(huì )

    主持人：董事長(cháng)李智

    會(huì )議符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

    2、出席會(huì )議的股東及股東授權委托代表人5人，代表股份249,940,817股，占公司有表決權股份總數的43.42%。

    二、提案審議情況

    1、提案的表決方式：采用逐項投票表決方式。

    2、每項提案的表決結果

    （1）《2008年度董事會(huì )工作報告》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會(huì )表決通過(guò)。

    （2）《2008年度監事會(huì )工作報告》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會(huì )表決通過(guò)。

    （3）《2008年度報告全文及摘要》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會(huì )表決通過(guò)。

    （4）《2008年度利潤分配預案》

    公司2008年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉增股本。本年度實(shí)現的凈利潤將用于公司的發(fā)展和以后年度的利潤分配。

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會(huì )表決通過(guò)。

    （5）《關(guān)于聘請2009年度財務(wù)審計機構的提案》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會(huì )表決通過(guò)。

    （6）《關(guān)于確定2009年度銀行信貸總額的議案》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會(huì )表決通過(guò)。

    （7）《關(guān)于為公司下屬控股子公司提供擔保的議案》

    表決情況：同意249,940,817股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

    表決結果：該項議案已獲本次股東大會(huì )以特別決議（即占出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上票數）表決通過(guò)。

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東國鼎律師事務(wù)所

    2、見(jiàn)證律師：華青春

    3、結論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、召集人的資格、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，作出的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、廣東萬(wàn)家樂(lè )股份有限公司2008年度股東大會(huì )決議

    2、廣東國鼎律師事務(wù)所關(guān)于廣東萬(wàn)家樂(lè )股份有限公司2008年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

    特此公告。

    廣東萬(wàn)家樂(lè )股份有限公司

    董事會(huì )

    2009年5月15日