【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    大連冷凍機股份有限公司（“公司”）五屆一次董事會(huì )議于2009年5月20日在公司八樓會(huì )議室現場(chǎng)召開(kāi)。有關(guān)本次會(huì )議的通知于2009年5月8日以書(shū)面通知方式發(fā)出。應出席會(huì )議人數7人，實(shí)際出席人數7人。本次會(huì )議審議通過(guò)了如下決議：

    一、選舉公司董事長(cháng)及副董事長(cháng)

    1、選舉張和為公司董事長(cháng)。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    2、選舉穆傳江為公司副董事長(cháng)。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    二、聘任公司總經(jīng)理

    聘任張和為公司總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    三、聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理

    聘任楊斌為公司常務(wù)副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    四、聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監

    1、聘任張宏智為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    2、聘任王德昆為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對、0票棄權

    3、聘任王志強為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    4、聘任胡希堂為公司副總經(jīng)理。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    5、聘任徐郡饒為公司財務(wù)總監。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    五、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)

    聘任徐郡饒為公司董事會(huì )秘書(shū)。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    六、聘任公司證券事務(wù)代表

    聘任宋文寶為公司證券事務(wù)代表。

    7票同意、0票反對、0票棄權。

    公司獨立董事對聘任上述人員表示同意。

    大連冷凍機股份有限公司董事會(huì )

    2009年5月21日