【中國制冷網(wǎng)】2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )監票人產(chǎn)生辦法

    各位股東：

    本著(zhù)務(wù)實(shí)、高效、精簡(jiǎn)和公開(kāi)、公平、公正的原則，董事會(huì )提議本次股東大會(huì )監票人產(chǎn)生辦法如下：

    大會(huì )設監票人四人，其中律師一人，監事會(huì )推選一人，出席會(huì )議股東推選二人，監票人監督表決全過(guò)程，并在表決統計表上簽名。

    對監票人人選采用鼓掌方式通過(guò)。

    哈爾濱空調股份有限公司董事會(huì )

    2009年6月6日

哈空調09第一次臨時(shí)股東會(huì )（中國制冷網(wǎng)配圖）

    關(guān)于哈爾濱空調股份有限公司向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司借款的提案

    各位股東：

    公司募集資金使用項目《500kV變壓器建設項目》和《百萬(wàn)千瓦超超臨界機組空冷系統建設項目》已于2008年5月8日通過(guò)股東大會(huì )審議批準。公司及相關(guān)中介機構已向中國證監會(huì )報送相關(guān)文件資料，募集資金到位還需要一段時(shí)間。

    目前，公司已購得項目用地，并正在進(jìn)行施工建設。截止2009年1季度末，500kV電力變壓器項目已實(shí)際投資25,422.84萬(wàn)元，項目前期工作、廠(chǎng)房基礎工程以及部分設備招標工作已經(jīng)完成，正在進(jìn)行廠(chǎng)房鋼結構制造及安裝工作；百萬(wàn)千瓦超超臨界機組空冷系統項目已實(shí)際投資4,414.04萬(wàn)元，正在進(jìn)行廠(chǎng)房基礎施工工作，并且公司已經(jīng)承接了世界第一單百萬(wàn)千瓦超超臨界機組空冷系統供貨合同，項目建設的緊迫性不言而喻，公司后續還需要大量的資金。為使這兩個(gè)項目早日建成達產(chǎn)，公司擬向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司借款，金額為人民幣1億元，期限為一年，利率為同期銀行貸款利率下浮20%。該款項系哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司為解決上述配股項目建設資金不足的問(wèn)題，支持哈空調的發(fā)展，經(jīng)哈爾濱市人民政府同意，擬委托招商銀行向哈空調貸出。

    現將本議案提請各位股東審議。

    哈爾濱空調股份有限公司董事會(huì )

    2009年6月6日