【中國制冷網(wǎng)】股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北新建材 股票代碼：000786 公告編號：2009-012

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    北新集團建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì )于2009年5月22日以電子郵件形式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第六次臨時(shí)會(huì )議的通知，在公司董事會(huì )成員充分了解所審議事項的前提下，本次會(huì )議于2009年5月27日采用傳真方式（包括直接送達）進(jìn)行表決，全體9名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議經(jīng)過(guò)審議，表決通過(guò)了《關(guān)于在河北省故城縣投資建設火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線(xiàn)及配套年產(chǎn)3,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線(xiàn)項目的議案》。

    根據公司發(fā)展戰略和全國石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設規劃，公司決定與德州晶華集團有限公司在河北省故城縣共同投資成立項目公司，對鄰近的華能德州電廠(chǎng)的廢棄物脫硫石膏進(jìn)行綜合利用，建設年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線(xiàn)及配套年產(chǎn)3,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線(xiàn)項目，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。

    該議案內容詳見(jiàn)2009年5月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站的《關(guān)于在河北省故城縣投資建設火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線(xiàn)及配套年產(chǎn)3,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線(xiàn)項目的公告》。該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。特此公告。

    北新集團建材股份有限公司

    董事會(huì )

    2009年5月27日