【中國制冷網(wǎng)】證券代碼:600578  證券簡(jiǎn)稱(chēng):京能熱電  公告編號:2009-20

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    （一）召開(kāi)會(huì )議基本情況

    公司董事會(huì )擬定于2009年6月5日召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。本次股東大會(huì )所審議事項已經(jīng)公司三屆十六次董事會(huì )決議通過(guò)，具體詳見(jiàn)2009年1月20日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。具體事項如下：

    會(huì )議時(shí)間：2009年6月5日上午9:00

    會(huì )議地點(diǎn)：北京市石景山區廣寧路10號北京京西發(fā)電有限責任公司禮堂

    召集人：北京京能熱電股份有限公司第三屆董事會(huì )

    （二）會(huì )議審議事項

    關(guān)于收購內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司部分股權的議案

    （三）會(huì )議出席對象

    1、截止2009年5月27日下午3:00上海證券交易所收市后，在中國證券結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

    2、本公司董事、監事、相關(guān)高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師。

    3、因故不能出席的股東，可書(shū)面委托授權代理人出席，授權委托書(shū)格式附后。北京京能熱電股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議材料。

    （四）會(huì )議登記方法

    1、登記手續：

    1）個(gè)人股東持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托他人出席會(huì )議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書(shū)、委托人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。

    2）法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)、出席會(huì )議本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

    2、登記時(shí)間：2009年6月3日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）

    3、登記地點(diǎn)：北京京能熱電股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)處

    聯(lián)系電話(huà)及傳真：（010）88990990

    聯(lián)系地址：北京市石景山區廣寧路10號

    郵政編碼：100041

    聯(lián)系人：李溯

    （五）其他事項：出席會(huì )議股東的食宿費及交通費自理。

    北京京能熱電股份有限公司董事會(huì )

    二