【中國制冷網(wǎng)】本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

    青島海信電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )決定召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：

    一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

    1、召開(kāi)時(shí)間：

    現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2009年7月1日14:00

    網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2009年7月1日9:30－11:30、13:00－15:00

    2、召開(kāi)地點(diǎn)：青島市東海西路17號海信大廈409會(huì )議室。

    3、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

    4、召集人：董事會(huì )

    二、審議事項

    本次股東大會(huì )審議的議案如下：

    1.關(guān)于公司向特定對象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案

    1.1發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

    1.2發(fā)行方式及時(shí)間

    1.3發(fā)行數量

    1.4發(fā)行對象及認購方式

    1.5定價(jià)基準日與發(fā)行價(jià)格

    1.6鎖定期安排

    1.7上市地點(diǎn)

    1.8募集資金用途和數量

    1.9本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預案

    1.10決議有效期限

    2.關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案

    3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案

    4.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告的議案

    4.1液晶電視模組與整機一體化設計制造及配套建設項目

    4.2平板電視生產(chǎn)配套（貼片機、注塑機）項目

    5.關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案

    三、會(huì )議出席對象

    1、本次股東大會(huì )的股權登記日為2009年6月24日。截至股權登記日15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權在規定的時(shí)間內參加投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書(shū)參加會(huì )議,該代理人不必為股東。

    2、公司董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師、保薦代表人等。

    四、現場(chǎng)會(huì )議參加辦法

    1、登記手續：出席會(huì )議股東應按下述情形持有效證件辦理登記手續及參加股東大會(huì )，并須在登記時(shí)間內以傳真方式進(jìn)行預約登記。

    自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

    法人股東須持營(yíng)業(yè)執照副本復印件、法定代表人授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件）、股東賬戶(hù)卡和出席人身份證進(jìn)行登記；

    委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件）、委托人身份證和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

    2、登記時(shí)間：2009年6月25日--26日9：00-17：00

    3、聯(lián)系電話(huà)/傳真：0532-83889556

    4、聯(lián)系人：王東波

    5、其他事項：本次股東大會(huì )食宿交通等費用自理。

    五、網(wǎng)絡(luò )投票參加程序

    請股東登陸上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢(xún)網(wǎng)絡(luò )投票的程序，投票程序比照上海證券交易所買(mǎi)入股票操作，詳見(jiàn)附件。

    六、其他事項

    公司將在股權登記日后刊登關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì )的提示性公告。

    七、附件

    1、授權委托書(shū)

    2、投資者參加網(wǎng)絡(luò )投票的操作流程

    特此公告。

    青島海信電器股份有限公司董事會(huì )

    2009年6月16日