【中國制冷網(wǎng)】根據中國證監會(huì )頒布的自2008年10月9日生效實(shí)施的《關(guān)于修改上市公司現金分紅若干規定的決定（第57號）》（「現金分紅若干規定」）及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的有關(guān)規定，本公司需要根據前述規定修改《公司章程》中的相關(guān)條款，具體修改內容如下：

    １、刪除原第8.10條；

    ２、修改原第8.11條：

    原規定：董事會(huì )、監事會(huì )以及單獨或者合并持有公司３％以上股份的股東，有權向公司提出提案。

    單獨或者合計持有公司３％以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)１０日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應當在規定時(shí)間內發(fā)出股東大會(huì )補充通知，公告臨時(shí)提案的內容。

    除前款規定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì )通知公告后，不得修改股東大會(huì )通知中已列明的提案或增加新的提案。

    第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應當在年度股東大會(huì )召開(kāi)的前十天提交董事會(huì )并由董事會(huì )公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì )提出新的分配提案。

    股東大會(huì )年會(huì )采用網(wǎng)絡(luò )投票方式的，提案人提出的臨時(shí)提案應當至少提前十天遞交董事會(huì )并由董事會(huì )公告。提案人在會(huì )議現場(chǎng)提出臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案，均不得列入股東大會(huì )表決事項。

    股東大會(huì )召開(kāi)前修改提案或股東大會(huì )年會(huì )增加提案的，公司應當在規定時(shí)間內發(fā)出股東大會(huì )補充通知，披露修改后的提案內容或者要求增加提案的股東姓名或名稱(chēng)、持股比例和新增提案的內容。

    股東大會(huì )召開(kāi)前取消提案的，公司應當在股東大會(huì )召開(kāi)日期五個(gè)交易日之前發(fā)布取消提案的通知，說(shuō)明取消提案的具體原因。

    現修改為：董事會(huì )、監事會(huì )以及單獨或者合并持有公司３％以上股份的股東，有權向公司提出提案。

    單獨或者合計持有公司３％以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)１６日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應當在規定時(shí)間內發(fā)出股東大會(huì )補充通知，公告臨時(shí)提案的內容。

    除前款規定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì )通知公告后，不得修改股東大會(huì )通知中已列明的提案或增加新的提案。

    第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應當在年度股東大會(huì )召開(kāi)的前十六天提交董事會(huì )并由董事會(huì )公告，不足十六天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì )提出新的分配提案。

    ：
行業(yè)不景氣拖累業(yè)績(jì) ST科龍虧損2.27億海信科龍六屆董事會(huì )2009第六次會(huì )議決議ST科龍(000921)08內部控制自我評價(jià)報告

    股東大會(huì )年會(huì )采用網(wǎng)絡(luò )投票方式的，提案人提出的臨時(shí)提案應當至少提前十六天遞交董事會(huì )并由董事會(huì )公告。提案人在會(huì )議現場(chǎng)提出臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案，均不得列入股東大會(huì )表決事項。

    股東大會(huì )召開(kāi)前修改提案或股東大會(huì )年會(huì )增加提案的，公司應當在規定時(shí)間內發(fā)出股東大會(huì )補充通知，披露修改后的提案內容或者要求增加提案的股東姓名或名稱(chēng)、持股比例和新增提案的內容。

    發(fā)出股東大會(huì )通知后，無(wú)正當理由，股東大會(huì )不得延期或取消，股東大會(huì )通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開(kāi)日前至少２個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。

    ３、修改原第8.26條：

    原規定：公司召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，除現場(chǎng)會(huì )議外，由董事會(huì )決定是否向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。但公司召開(kāi)股東大會(huì )審議本章程第8.36條所列事項的，應當向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。公司股東大會(huì )實(shí)施網(wǎng)絡(luò )投票，應按中國證監會(huì )和深圳證券交易所發(fā)布的有關(guān)規定辦理。

    股東大會(huì )采取網(wǎng)絡(luò )投票方式的，股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或者符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票系統重復進(jìn)行表決的，以現場(chǎng)表決為準。

    公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，應當在股東大會(huì )通知規定的有效時(shí)間內參與網(wǎng)絡(luò )投票。

    公司股東或其委托代理人有權通過(guò)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統查驗自己的投票結果。

    現修改為：公司召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，除現場(chǎng)會(huì )議外，由董事會(huì )決定是否向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。公司股東大會(huì )實(shí)施網(wǎng)絡(luò )投票，應按中國證監會(huì )和深圳證券交易所發(fā)布的有關(guān)規定辦理。

    股東大會(huì )采取網(wǎng)絡(luò )投票方式的，股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或者符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票系統重復進(jìn)行表決的，以現場(chǎng)表決為準。

    公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，應當在股東大會(huì )通知規定的有效時(shí)間內參與網(wǎng)絡(luò )投票。

    公司股東或其委托代理人有權通過(guò)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統查驗自己的投票結果。

    ４、原第15.20條：

    原規定：公司可以下列形式分配股利；：

    （１）現金；

    （２）股票。

    現修改為：公司的利潤分配政策為：

    （一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；

    （二）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現金分紅。公司z*近三年以現金方式累計分配的利潤不少于z*近三年實(shí)現的年均可分配利潤的百分之三十；

    （三）公司董事會(huì )未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途、獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。

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行業(yè)不景氣拖累業(yè)績(jì) ST科龍虧損2.27億海信科龍六屆董事會(huì )2009第六次會(huì )議決議ST科龍(000921)08內部控制自我評價(jià)報告