【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示：

    1、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票方式召開(kāi)；

    2、本次股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。二、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

    1、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：2009年4月23日（星期四）上午9時(shí)

    2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市金山區楓涇鎮亭楓公路8289號公司二樓會(huì )議廳

    3、股權登記日：2008年4月16日

    4、召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決

    5、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

    6、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)廖哲男先生

    7、會(huì )議出席情況：出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表共計9人，代表有表決權的股份數為112,076,340股，占公司總股數的74.47%。公司的董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議，公司的高級管理人員、保薦機構代表列席了本次會(huì )議。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。北京市國楓律師事務(wù)所馬哲律師、周玉娟律師列席本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

    三、議案審議和表決情況：

    1、審議通過(guò)了《2008年度董事會(huì )工作報告》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    2、審議通過(guò)了《2008年度監事會(huì )工作報告》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    3、審議通過(guò)了《2008年度財務(wù)決算報告》

    公司2008年度實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入43,352.49萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)14.28%；實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤6,778.09萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)14.47%；實(shí)現凈利潤6,057.51萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)12.75%；基本每股收益率比上年同期下降6.29%；全面攤薄凈資產(chǎn)收益率比上年同期上升0.93%。

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    4、審議通過(guò)了《2009年度財務(wù)預算報告》

    公司預計2009年營(yíng)業(yè)額為48,000萬(wàn)元，利潤總額為6,753.34萬(wàn)元，凈利潤額為5,740.34萬(wàn)元。

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

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    5、審議通過(guò)了《2008年度利潤分配的議案》

    經(jīng)天健光華（北京）會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計，公司截止至2008年12月31日經(jīng)審計的滾存未分配利潤為人民幣69,780,023.63元，資本公積為人民幣291,744,612.96元。

    公司擬以2008年12月31日的總股本15,050萬(wàn)股為基數，向全體股東每10股股份派現金股利2.5元（含稅），合計派發(fā)現金股利37,625,000.00元，剩余未分配利潤32,155,023.63元結轉至下一年度；同時(shí)，公司擬向全體股東以資本公積每10股轉增0.5股，合計轉增股份數為7,525,000股，轉增后公司總股份數為158,025,000股，剩余資本公積284,219,612.96元結轉至下一年度。

    同時(shí)授權公司董事會(huì )根據本次資本公積轉增股本事項，變更公司《章程》中的注冊總資本、公司總股本等相關(guān)條款。

    經(jīng)表決，111，915，600股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的99.86%，

    160,740股反對，0股棄權。

    6、審議通過(guò)了《2008年度募集資金投資存放與使用情況的報告》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    7、審議通過(guò)了《2008年度報告及摘要》

    （1）《2008年度報告全文》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    （2）《2008年度報告摘要》

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    8、審議通過(guò)了《聘用2009年度審計機構的議案》

    根據天健光華（北京）會(huì )計師事務(wù)所有限公司的服務(wù)意識，執業(yè)操守和履職能力以及考慮會(huì )計審計工作的連續性，公司提議繼續聘任天健光華（北京）會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度的公司財務(wù)報表審計及其他相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)的會(huì )計機構。

    經(jīng)表決，112,076,340股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    9、審議通過(guò)了《日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

    （1）公司與漢鐘精機股份有限公司（臺灣漢鐘）的日常關(guān)聯(lián)交易

    經(jīng)關(guān)聯(lián)股東巴拿馬海爾梅斯公司回避表決（有表決權的股份總數為

    55,406,250股），56,509,350股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的

    99.72%，160,740股反對，0股棄權。

    （2）公司與上海富田空調冷凍設備有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

    經(jīng)關(guān)聯(lián)股東上海富田空調冷凍設備有限公司回避表決（有表決權的股份總數為465,600股），111,450,000股贊成，占出席會(huì )議股東所持表決權股份總額的99.86%，160,740股反對，0股棄權。

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