【中國制冷網(wǎng)】股票代碼:000921 股票簡(jiǎn)稱(chēng):ST科龍 公告編號:2009-038

    一、本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí),準確,完整,沒(méi)有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

    1.時(shí)間：海信科龍電器股份有限公司上午9:30

    2.召開(kāi)地點(diǎn):廣東省佛山市順德區本公司總部會(huì )議室

    3.召集人:本公司董事會(huì )

    4.召開(kāi)方式:現場(chǎng)投票

    5.出席對象:

    (1)于2009年5月26日營(yíng)業(yè)時(shí)間結束時(shí)名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其授權人,若填妥并于2009年6月5日

    (2)本公司董事,監事和高級管理人員

    (3)本公司聘請的專(zhuān)業(yè)人士

    二,會(huì )議審議事項

    如此表采用來(lái)人或來(lái)函形式,請遞送至下述地址:

    中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號海信科龍電器股份有限公司證券部

    郵政編碼:528303

    (2)如此表采用傳真形式,請傳至:

    海信科龍電器股份有限公司

    傳真號碼:86-757-28361055

    附件二:授權委托書(shū)

    茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席海信科龍電器股份有限公司2008年股東周年大會(huì ),并代為行使表決權。

    委托人簽名（蓋章）:
    
    委托人身份證號碼:

    委托人持有股數:
    
        委托人股東帳號:

    代理人簽名:
    
    
        代理人身份證號碼:

    委托日期:  年 月 日