【中國制冷網(wǎng)】證券代碼：600202   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：哈空調   編號：臨2009-011

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

    哈爾濱空調股份有限公司2009年第二次臨時(shí)董事會(huì )定于2009年4月24日召開(kāi)2008年年度股東大會(huì )，相關(guān)公告刊登于2009年4月4日《中國證券報》、《上海證券報》。由于本次股東大會(huì )將通過(guò)上海證券交易所交易系統向社會(huì )公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，根據中國證監會(huì )《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會(huì )通知。

    一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況

    1、會(huì )議召集人：哈爾濱空調股份有限公司董事會(huì )。

    2、會(huì )議時(shí)間：2009年4月24日下午14：00

    3、會(huì )議地點(diǎn)：哈爾濱市道里區買(mǎi)賣(mài)街25號公司四樓會(huì )議室

    4、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上海證券交易所的交易系統行使表決權。

    網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2009年4月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

    5、參加股東會(huì )議的方式：公司股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。

    6、股權登記日：2009年4月17日

    7、會(huì )議出席對象：截止2009年4月17日下午15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其代理人，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、保薦代表人等。

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    二、會(huì )議審議事項

    1、審議關(guān)于《公司與上海爾華杰機電裝備制造有限公司簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號1；

    2、審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號2；

    3、審議公司2008年度財務(wù)決算報告，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號3；

    4、審議公司2008年度利潤分配方案，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號4；

    5、審議關(guān)于續聘利安達會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司2009年度提供審計服務(wù)及2008年度審計報酬的議案，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號5；

    6、審議公司2008年度董事會(huì )工作報告，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號6；

    7、審議公司2008年度監事會(huì )工作報告，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號7；

    8、審議《修改〈關(guān)于公司向原股東配股的議案〉的議案》

    （1）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號8；

    （2）發(fā)行方式，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號9；

    （3）發(fā)行數量，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號10；

    （4）發(fā)行對象，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號11；

    （5）上市地點(diǎn)，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號12；

    （6）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號13；

    （7）發(fā)行時(shí)間，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號14；

    （8）配股前滾存未分配利潤的分配方案，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號15；

    （9）預計募集資金總額，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號16；

    （10）本次配股募集資金的用途，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號17；

    （11）承銷(xiāo)方式，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號18；

    （12）本次配股決議的有效期限，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號19；

    9、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案》，對應網(wǎng)絡(luò )投票序號20。

    以上1～7項審議事項已經(jīng)公司四屆四次董事會(huì )審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2009年2月17日《中國證券報》、《上海證券報》；8～9項審議事項已經(jīng)公司2009年第二次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2009年4月4日《中國證券報》、《上海證券報》。

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