【中國制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    1、本次會(huì )議無(wú)否決或修改議案的情況；

    2、本次會(huì )議無(wú)新提案提交表決；

    二、會(huì )議召開(kāi)情況

    1、召開(kāi)時(shí)間：2009年4月15日9：00時(shí)；

    2、召開(kāi)地點(diǎn)：河北省石家莊市建華南大街161號公司會(huì )議室

    3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票。

    4、召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會(huì )

    5、主持人：公司董事長(cháng)李行宇先生

    6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定

    三、會(huì )議出席的情況

    本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票制，出席會(huì )議的股東及代理人共2人，代表股份102，790，712股，占公司總股本34．32％。

    公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會(huì )審議通過(guò)了以下議案：

    1、審議通過(guò)了《2008年度董事會(huì )工作報告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    2、審議通過(guò)了《2008年度監事會(huì )工作報告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    3、審議通過(guò)了《2008年年度報告正文》和摘要

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

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東方熱電：國家發(fā)改委核準良村熱電項目東方熱電：聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)變更東方熱電控股股東股權無(wú)償劃轉進(jìn)展公告

    4、審議通過(guò)了《2008年年度財務(wù)決算的報告》

    2008年度財務(wù)決算已經(jīng)由北京京都天華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司審計通過(guò)，2008年公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97235．18萬(wàn)元，比去年同期下降1．05％，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤－33059．68萬(wàn)元，比去年同期下降2401．61％，凈利潤－33266．44萬(wàn)元，比去年同期下降2969．63％。

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    5、審議通過(guò)了《2008年年度利潤分配預案》

    根據北京京都天華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司出具的年度審計報告，本公司2008年實(shí)現凈利潤為－33266．44萬(wàn)元，提取法定盈余公積金7402．9萬(wàn)元，本年度末可供股東分配的利潤為－15452．9萬(wàn)元。

    根據公司本年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量的實(shí)際情況，公司董事會(huì )擬定的2008年度分配預案為：本年度不分配也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。資金主要用于良村項目建設及補充流動(dòng)資金。

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    6、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘2009年年度審計機構的議案》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    7、審議通過(guò)了《公司2009年預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（控股股東回避表決）

    表決情況：同意票15300股，反對票0股，棄權票0股。

    8、審議通過(guò)了《公司2009年向中電投財務(wù)公司貸款的議案》（控股股東回避表決）

    由于公司資金緊張，公司董事會(huì )根據本年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量的實(shí)際情況，計劃向中國電力投資公司財務(wù)公司申請總額不超過(guò)3億元的貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在貸款額度范圍內處理相關(guān)事宜。

    表決情況：同意票15300股，反對票0股，棄權票0股。

    9、審議通過(guò)了《獨立董事述職報告》

    表決情況：同意票102，790，712股，反對票0股，棄權票0股。

    五、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：河北冀華律師事務(wù)所。

    2、律師姓名：馬躍彬。

    3、結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員和召集人的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì )董事簽字的2008年度股東大會(huì )決議；

    2、河北冀華律師事務(wù)所關(guān)于石家莊東方熱電股份有限公司2008年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)（冀華股見(jiàn)字0907號）。

    特此公告

    石家莊東方熱電股份有限公司

    董事會(huì )

    2009年4月15日
    

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東方熱電：國家發(fā)改委核準良村熱電項目東方熱電：聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)變更東方熱電控股股東股權無(wú)償劃轉進(jìn)展公告