【中國制冷網(wǎng)】證券代碼：000878   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南銅業(yè)   公告編號：2009-012

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    云南銅業(yè)股份有限公司第四屆監事會(huì )主席毛義強先生召集并主持公司四屆十一次監事會(huì )。會(huì )議通知于2009年4月8日由公司證券部以郵件形式發(fā)出，會(huì )議于2009年4月11日上午10：00在昆明市人民東路111號公司8樓會(huì )議室準時(shí)召開(kāi)，應到監事7人，實(shí)到監事7人。會(huì )議符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定，合法有效。到會(huì )監事經(jīng)過(guò)充分討論，以書(shū)面表決的方式一致通過(guò)以下決議：

    1、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報告正文》。

    2、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報告摘要》。

    3、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度監事會(huì )報告》。

    4、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年利潤分配預案》。

    5、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司公司內部控制制度的評價(jià)報告》。

    6、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司聘任會(huì )計師事務(wù)所的預案》。

    云南銅業(yè)股份有限公司

    二○○九年四月十六日