哈爾濱空調股份有限公司董事會(huì )決議公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　哈爾濱空調股份有限公司2010年第十五次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知于2010年12月10日以書(shū)面直接送達、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。2010年第十五次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2010年12月15日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)際到會(huì )9人，全體監事列席了會(huì )議，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。會(huì )議表決情況如下：

　　審議通過(guò)了哈爾濱空調股份有限公司《關(guān)于向中國建設銀行[4.77-0.21%]股份有限公司哈爾濱新陽(yáng)支行申請授信的提案》。

　　同意向中國建設銀行股份有限公司哈爾濱新陽(yáng)支行申請人民幣5億元綜合授信(公司在該行已申請綜合授信人民幣5億元，于2010年12月28日到期)，其中：

　　1、流動(dòng)貸款1.5億元，貿易融資類(lèi)0.4億元，銀行承兌匯票1.3億元，期限1年。

　　2、固定資產(chǎn)貸款，金額1.8億元，期限3年。

　　同意：9票，反對：0票，棄權：0票。

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會(huì )

　　2010年12月15日