本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據2010年12月11日刊登的《青島海爾(27.11,0.00,0.00%)股份有限公司第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告》及《青島海爾股份有限公司董事會(huì )關(guān)于s*期股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期行權有關(guān)安排的公告》，青島海爾股份有限公司(下稱(chēng)"公司"或"青島海爾")已將《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《s*期股票期權激勵計劃》”)第一個(gè)行權期行權涉及的144.3萬(wàn)份股票期權統一行權，行權結果暨新增股份上市公告如下：

　　一、s*期股票期權激勵計劃的主要內容及調整、核查和實(shí)施情況

　　1、激勵對象的范圍

　　青島海爾s*期股票期權激勵計劃的激勵對象范圍具體包括：公司董事(不包括獨立董事)、高級管理人員、公司及子公司核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員以及董事會(huì )認為需要以此方式進(jìn)行激勵的相關(guān)公司員工共計49人，后因部分激勵對象辭職，經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，將激勵對象調整為44人。

　　2、激勵方式

　　s*期股票期權激勵計劃的標的股票來(lái)源為青島海爾向激勵對象定向發(fā)行人民幣普通股。

　　3、股票期權數量

　　2009年9月30日，青島海爾2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《s*期股票期權激勵計劃》，授予激勵對象1771萬(wàn)份股票期權，每份股票期權擁有在可行權日在符合行權條件的情況下以行權價(jià)格購買(mǎi)一股公司人民幣普通股(A股)股票的權利;后因部分激勵對象辭職，經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，將股票期權總數調整為1563萬(wàn)份。

　　4、行權價(jià)格

　　根據青島海爾2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議，股票期權的行權價(jià)格為10.88元/股。 2010年8月25日，公司第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)了《青島海爾股份有限公司關(guān)于s*期股票期權激勵計劃之行權價(jià)格調整的議案》，公司s*期股票期權激勵計劃的行權價(jià)格由10.88元調整為10.58元。

　　5、激勵對象行權的條件

　　除法定條件外，公司業(yè)績(jì)考核條件包括：加權平均凈資產(chǎn)收益率、復合凈利潤增長(cháng)率。凈資產(chǎn)收益率與凈利潤的指標均以扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與不扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤二者孰低者作為計算依據，凈利潤指歸屬于母公司所有者的凈利潤。其各年度財務(wù)業(yè)績(jì)考核具體目標如下：

　　行權期

　　業(yè)績(jì)指標

　　第一個(gè)行權期

　　前一年度加權平均凈資產(chǎn)收益率不低于10%; 以2008 年經(jīng)審計的凈利潤為固定基數，公司2009 年度經(jīng)審計凈利潤較2008 年度增長(cháng)率達到或超過(guò)18%。

　　第二個(gè)行權期

　　前一年度加權平均凈資產(chǎn)收益率不低于10%; 以2008 年末凈利潤為固定基數，公司2010 年度經(jīng)審計凈利潤較2008 年度的年復合增長(cháng)率達到或超過(guò)18%。

　　第三個(gè)行權期

　　前一年度加權平均凈資產(chǎn)收益率不低于10%; 以2008 年末凈利潤為固定基數，公司2011 年度經(jīng)審計凈利潤較2008年度的年復合增長(cháng)率達到或超過(guò)18%。

　　第四個(gè)行權期

　　前一年度加權平均凈資產(chǎn)收益率不低于10%; 以2008 年末凈利潤為固定基數，公司2012 年度經(jīng)審計凈利潤較2008 年度的年復合增長(cháng)率達到或超過(guò)18%。

　　激勵對象考核條件：根據《青島海爾股份有限公司股票期權激勵計劃實(shí)施考核辦法》，激勵對象前一年度的績(jì)效考核合格。

　　二、s*期股票期權激勵方案審批及信息披露情況

　　公司s*期股票期權激勵計劃由薪酬與考核委員會(huì )依據《公司法》、《證券法》及中國證監會(huì )《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》等相關(guān)政策規定擬定，并按規定履行了相應的決策程序：

　　1、2009年5月12日，公司第六屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股權激勵計劃(草案)》 ”)。

　　2、2009年5月12日，公司第六屆監事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于核查公司s*期股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》。

　　3、根據中國證監會(huì )的反饋意見(jiàn)，公司修訂了《股權激勵計劃(草案)》，形成了《青島海爾股份有限公司s*期股票期權激勵計劃 (草案修訂稿)》并報中國證監會(huì )備案無(wú)異議，2009年9月12日，公司第六屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《s*期股票期權激勵計劃》。

　　4、2009年9月30日，公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《s*期股票期權激勵計劃》。

　　5、2009年10月28日，公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整s*期股票期權激勵計劃授予激勵對象的議案》，由于王東寧先生已辭職并離開(kāi)了公司，根據《s*期股票期權激勵計劃》，其已不具備《s*期股票期權激勵計劃》規定的激勵對象資格，公司董事會(huì )同意取消王東寧先生的激勵對象資格。股票期權總數變更為1743萬(wàn)份。

　　6、2009年10月28日，公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于確定公司s*期股票期權激勵計劃授予股票期權授權日的議案》，確定《s*期股票期權激勵計劃》的授權日為2009年10月28日。

　　7、2010年8月25日，公司第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)了《青島海爾股份有限公司關(guān)于s*期股票期權激勵計劃之行權價(jià)格調整的議案》，公司s*期股票期權激勵計劃的行權價(jià)格由10.88元調整為10.58元。

　　8、2010年12月10日，公司第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整s*期股票期權激勵計劃授予激勵對象的議案》，由于崔少華、周利民、洪曉明、蒿文朋等四人已辭職并離開(kāi)了公司，根據 《s*期股票期權激勵計劃》， 其已不具備 《s*期股票期權激勵計劃》規定的激勵對象資格，公司董事會(huì )同意取消上述四人的激勵對象資格并注銷(xiāo)其合計獲授的180萬(wàn)份股票期權，調整后的《s*期股票期權激勵計劃》的激勵對象人數為44名，本次調整后，公司的股票期權總數變更為1563萬(wàn)份。

　　上述內容均同步刊登在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上。

　　三、本次行權的激勵對象、行權數量和行權出資款驗資情況

　　1、激勵對象和行權數量

　　按照公司《s*期股票期權激勵計劃》，激勵對象為44人，激勵對象第一個(gè)行權期可行權數量為全部股票期權額度的10%，即156.3萬(wàn)份。第一個(gè)行權期中，s*期股票期權激勵計劃確定的44名激勵對象中41名激勵對象考核合格，本次實(shí)際行權人數為41人，各激勵對象均以自身獲授股票期權數量的10%參加行權，行權數量合計為144.3萬(wàn)份，行權價(jià)格為10.58元/股。

　　具體行權情況如下：

　　編號

　　姓名

　　職務(wù)

　　獲授期權數量

　　(萬(wàn)份)

　　第一個(gè)行權期可行權數量

　　(萬(wàn)份)

　　1

　　楊綿綿

　　董事長(cháng)

　　225

　　22.5

　　2

　　梁海山

　　副董事長(cháng)、總經(jīng)理

　　158

　　15.8

　　3

　　譚麗霞

　　副董事長(cháng)

　　68

　　6.8

　　4

　　宮偉

　　財務(wù)總監

　　28

　　2.8

　　5

　　明國珍

　　副總經(jīng)理、董秘

　　28

　　2.8

　　公司及子公司核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(36人)

　　936

　　93.6

　　合計

　　1443

　　144.3

　　經(jīng)核查，公司董事、監事和高級管理人員在此次行權前六個(gè)月內未買(mǎi)賣(mài)公司股票。

　　2、行權出資款驗資情況

　　根據山東匯德會(huì )計師事務(wù)所出具的"(2010)匯所驗字第5-005號"驗資報告，本次激勵對象行權的認購資金凈額15，266，940.00元全部出資到位，其中注冊資本為1，443，000.00元，資本公積為13，823，940.00元。公司原注冊資本為人民幣1，338，518，770.00元，實(shí)收股本為人民幣1，338，518，770.00元，變更后的注冊資本為人民幣1，339，961，770.00元，累計實(shí)收股本為人民幣1，339，961，770.00元 。

　　本次行權股份上市后公司股本結構變化如下表：

　　股本

　　變更前

　　本次增加額

　　變更后

　　數量(股)

　　占注冊資本總額比例(%)

　　數量(股)

　　占注冊資本總額比例(%)

　　有限售條件的上市流通股份

　　440，777，550.00

　　32.93%

　　440，777，550.00

　　32.89%

　　無(wú)限售條件的上市流通股份

　　897，741，220.00

　　67.07%

　　1，443，000.00

　　899，184，220.00

　　67.11%

　　合計

　　1，338，518，770.00

　　100.00%

　　1，443，000.00

　　1，339，961，770.00

　　100.00%

　　四、本次行權后的股份性質(zhì)、后續安排及行權股份的上市日期

　　本次行權股份共1，443，000股，其中公司董事、高級管理人員行權股份總數為507，000股，根據上海證券交易所《上市公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》及公司《s*期股票期權激勵計劃》、《董事、監事、高管所持公司股份變動(dòng)管理制度》的規定，上述507，000股股份，除總量的25%即126，750股可在六個(gè)月后流通外，其余75%的股份共380，250股自動(dòng)鎖定。除公司董事、高級管理人員外，其余的激勵對象行權后持有的公司股份減持不受上述比例和時(shí)間的限制。

　　本次行權股份的上市時(shí)間為2010年12月29日。

　　五、行權后新增股份對公司z*近一期每股收益的影響

　　根據公司2010年三季度財務(wù)報告，公司2010年度前三季度實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤1，602，610，160.65元，公司2010年三季度全面攤薄每股收益為1.197元;本次行權后，以行權后總股本1，339，961，770股為基數計算，在歸屬于母公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2010年三季度基本每股收益為1.196元。

　　六、本次行權募集資金的投向及管理

　　本次股票期權激勵計劃行權共募集資金凈額15，266，940.00元，已于2010年12月11日前存儲于公司專(zhuān)用賬戶(hù)，用于補充公司流動(dòng)資金。

　　七、備查文件：

　　1、《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》。

　　2、《山東匯德會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于青島海爾股票期權激勵計劃行權的驗資報告》。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司董事會(huì )

　　2010 年12月23日