哈爾濱空調股份有限公司董事會(huì )決議公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　哈爾濱空調股份有限公司2010年第十七次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知于2010年12月20日以書(shū)面直接送達、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。2010年第十七次臨時(shí)董事會(huì )于2010年12月25日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)際到會(huì )9人。全體監事及高級管理人員列席了會(huì )議，會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。會(huì )議經(jīng)過(guò)認真審議，以9票同意，0票反對，0票棄權通過(guò)如下決議：

　　審議通過(guò)了《哈爾濱空調股份有限公司關(guān)于對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責任公司追加增資的議案》。

　　2010年11月22日，哈爾濱空調股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)："公司")召開(kāi)2010年第十四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《哈爾濱空調股份有限公司變更的議案》并經(jīng)公司2010年12月8日召開(kāi)的2010年度第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準(相關(guān)公告刊登于2010年11月23日、2010年12月9日《上海證券報》、《中國證券報》)，同意以北京亞超資產(chǎn)評估有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"評估機構")出具的亞超評報字【2010】第10075號資產(chǎn)評估報告，以2010年9月30日為評估基準日的500kV電力變壓器項目?jì)糍Y產(chǎn)評估值41,754.71萬(wàn)元對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"天通公司")進(jìn)行增資。其中3,480.00萬(wàn)元用于增加注冊資本，余下的38,274.71萬(wàn)元計入天通公司的資本公積，此次增資完成后，天通公司的注冊資本由原2,000.00萬(wàn)元增加為5,480.00萬(wàn)元。

　　2010年12月20日，公司收到了評估機構《關(guān)于資產(chǎn)評估機器設備評估值中涉及稅務(wù)問(wèn)題說(shuō)明》，內容為："我公司于2010年10月28日出具了《哈爾濱空調股份有限公司部分資產(chǎn)增資哈爾濱天通變壓器有限責任公司項目資產(chǎn)評估報告》，報告文號為亞超評報字【2010】第10075號。該評估報告的評估范圍中包括擬進(jìn)行增資的機器設備，此部分的機器設備的評估價(jià)值中不包含增值稅，根據《增值稅暫行條例》相關(guān)規定，涉及增值稅額14,276,266.27元。特此說(shuō)明。"

　　鑒于公司以2010年9月30日為評估基準日的500kV電力變壓器項目?jì)糍Y產(chǎn)評估值41,754.71萬(wàn)元對全資子公司天通公司進(jìn)行增資的額度中不包含進(jìn)行增資的機器設備的增值稅額1,427.63萬(wàn)元，公司董事會(huì )同意以該部分增值稅額1,427.63萬(wàn)元對天通公司進(jìn)行追加增資，記入天通公司的資本公積。此次追加增資后，公司對天通公司的增資額由41,754.71萬(wàn)元(不含用于增資的機器設備的增值稅)變?yōu)?3,182.34萬(wàn)元(含用于增資的機器設備的增值稅1,427.63萬(wàn)元)。增資完成后，天通公司的注冊資本仍為5,480.00萬(wàn)元，資本公積為39,702.34萬(wàn)元。

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等相關(guān)規定，上述向全資子公司追加增資事項無(wú)需提交股東大會(huì )審批。

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會(huì )

　　2010年12月27日